警方搗毀3個(gè)跨境詐騙團(tuán)伙 101人落網(wǎng)
浙江等地警方日前破獲“6·25”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，搗毀3個(gè)特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲窩點(diǎn)組織者、話務(wù)員、改號(hào)平臺(tái)商、線路商等多個(gè)環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人101名，涉案金額2000多萬(wàn)元。
今年4月份以來(lái)，溫州市公安局針對(duì)冒充公檢法機(jī)關(guān)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的線索情報(bào)進(jìn)行集中研判，發(fā)現(xiàn)多個(gè)由臺(tái)灣人組織，犯罪窩點(diǎn)設(shè)在柬埔寨的電信詐騙團(tuán)伙。今年6月中旬，在公安部的統(tǒng)一部署下，浙江溫州等地警方派出工作組赴柬埔寨。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢カ@39名電信詐騙犯罪嫌疑人。今年6月24日，這些犯罪嫌疑人被我國(guó)警方押解回國(guó)。
通過(guò)對(duì)這39名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的審訊，專案組查清他們分屬于3個(gè)互不關(guān)聯(lián)的詐騙團(tuán)伙，詐騙案件涉及北京、上海、浙江等地。針對(duì)部分團(tuán)伙成員已回國(guó)的情況，今年7月底，專案組在吉林、黑龍江、山東等地公安機(jī)關(guān)配合下，陸續(xù)抓獲40名犯罪嫌疑人。
隨后，專案組加大對(duì)該案線路商、改號(hào)平臺(tái)商等中間環(huán)節(jié)偵辦力度。在河南、福建、貴州等開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲電信詐騙改號(hào)、線路出租、販賣銀行卡等中間環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人22名。
浙江省溫州市公安局副局長(zhǎng) 王造：我們以這個(gè)帶回窩點(diǎn)的部分人員為起點(diǎn)，最后拓展出七八個(gè)環(huán)節(jié)，包括線路支撐，包括把號(hào)碼改成公檢法單位的改號(hào)商，我們一個(gè)一個(gè)環(huán)節(jié)緊盯不放，盡量做到斬草除根，100多號(hào)人就是這么一個(gè)一個(gè)環(huán)節(jié)，一伙一伙對(duì)象抓回來(lái)。
目前，該案已經(jīng)批準(zhǔn)逮捕80多人，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
警方繳獲詐騙錄音 揭露行騙伎倆
在該案的偵破中，警方從設(shè)在柬埔寨的話務(wù)窩點(diǎn)查獲了一批電話錄音以及相對(duì)應(yīng)的詐騙劇本，這些錄音記錄下了詐騙話務(wù)員通過(guò)劇本的指導(dǎo)，一步一步將受害人帶進(jìn)“詐騙陷阱”的過(guò)程。
警方繳獲詐騙電話錄音：
我這里有一組身份證信息跟你核實(shí)一下，我給你念出來(lái)，你仔細(xì)聽看看是不是，321323*215x這是你的身份證號(hào)嗎？
電話里受害人楊某是江蘇人，詐騙分子謊稱是宿遷市公安局民警，準(zhǔn)確報(bào)出了受害人的姓名和身份證號(hào)碼，這些個(gè)人信息都是詐騙集團(tuán)通過(guò)非法的途徑所購(gòu)買獲得。隨后，詐騙分子開始詢問受害人身處何種環(huán)境。
警方繳獲詐騙電話錄音：
我問一下，你人在家里還是在單位？
我在南京。
什么時(shí)候去的？
正月十五。
對(duì)于這段通話，詐騙劇本上用專門標(biāo)注了它的作用。那就是確認(rèn)受害人的周圍沒有其他人，防止被提醒。接下來(lái)，詐騙分子像受害人拋出了第一個(gè)陷阱。
騙術(shù)一：你攤上大事兒了
事情是這樣的，我今天收到一組協(xié)查公文，北京東城公安局今年1月在酒店發(fā)現(xiàn)一名吸毒過(guò)量的女性死者，據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)死者為女性，36歲。我問你，為什么在死者的信用卡中有一張是以你的名義辦的？
我真的不認(rèn)識(shí)，確實(shí)不認(rèn)識(shí)。
溫州市公安局刑偵支隊(duì)民警 盧立錕：就是讓接電話的人感覺自己攤上事兒了。對(duì)，就是還是要還是攤上大事了，所以說(shuō)讓，受害人一直在處于一種比較大的心理壓力之下。這樣呢，就是說(shuō)讓被害人逐漸去信任他。
隨后，詐騙分子謊稱曾兩次向楊某寄出協(xié)查公文，楊某表示自己一直沒有收到所謂的公文，而且身份證一直隨身帶著。并對(duì)詐騙分子提出了質(zhì)疑。
警方繳獲詐騙電話錄音：
你的電話為什么是00什么的啊？
我這是錄音電話，前面加了個(gè)0呢就是我們的錄音編碼，你可以把這兒錄音編碼抄下來(lái)，然后來(lái)我局調(diào)取錄音。你可以打聽打聽，我叫張晨，我的警員編號(hào)是179518，部門是刑偵科。
面對(duì)受害人楊某的將信將疑，詐騙分子并沒有長(zhǎng)時(shí)間解釋，而是直接告訴楊某了另一個(gè)讓他意想不到的消息。
警方繳獲詐騙電話錄音：
我告訴你啊，為什么現(xiàn)在這件事情十分嚴(yán)重啊。你聽我把話講完，現(xiàn)在，這張?jiān)谒勒吡执貉嗨业降牡怯浽谀忝碌墓ど蹄y行信用卡，已透支16800元逾期未還款，工商銀行已向法院以信用卡詐騙罪對(duì)你本人提起告訴。今天，北京人民法院要在下午的5點(diǎn)從你的名下賬戶來(lái)扣除16800元，來(lái)還給工商銀行。
那我都沒有辦過(guò)信用卡，為什么從我的銀行卡里面來(lái)抽取錢啊？
騙術(shù)二：你別著急 我來(lái)幫你
面對(duì)這突如其來(lái)的官司，受害人楊某在電話里顯得比較慌亂，此時(shí)他的思緒已經(jīng)漸漸進(jìn)入了詐騙分子所編造的謊言中。而這個(gè)時(shí)候，詐騙分子開始對(duì)楊某進(jìn)行安撫。
警方繳獲詐騙電話錄音：
我個(gè)人不排除你有身份信息外泄，被不法分子利用而盜辦了這張工商銀行信用卡，然后導(dǎo)致這件事情的發(fā)生。那咱們也得解決問題你說(shuō)對(duì)吧？
對(duì)對(duì)對(duì)，那肯定要解決的，弄得我心里邊都緊張得要死，這又要從我銀行里邊扣錢。
那如果你本人確實(shí)沒有辦理過(guò)這張信用卡，我當(dāng)?shù)毓簿忠彩怯胸?zé)任和義務(wù)來(lái)保護(hù)公民的合法權(quán)益，及時(shí)向北京東城公安分局通報(bào)協(xié)查。
隨后，詐騙分子開始引導(dǎo)受害人楊某進(jìn)入詐騙的下一個(gè)環(huán)節(jié)。而恐慌中的楊某對(duì)此已經(jīng)深信不疑。
警方繳獲詐騙電話錄音：
你現(xiàn)在在南京，你現(xiàn)在回不來(lái)更不可能跟我去北京。那這樣吧，我通過(guò)全國(guó)公安廳110警務(wù)專線，我把你的電話連接到負(fù)責(zé)你案子的北京東城公安分局，那北京東城公安分局看到你的電話是由我當(dāng)?shù)毓簿洲D(zhuǎn)接過(guò)去，會(huì)在第一時(shí)間受理你的案件。你看這樣可以嗎？
可以的，可以的。
二線話務(wù)員冒充民警繼續(xù)行騙
詐騙進(jìn)行到這里，受害人楊某已經(jīng)陷入了詐騙分子設(shè)下的圈套，詐騙分子讓楊某不要掛斷電話，在手機(jī)上操作按鍵010——110，謊稱電話可以直接轉(zhuǎn)接到北京市東城公安分局，而電話實(shí)際上是從詐騙窩點(diǎn)的一線轉(zhuǎn)入了二線。
警方繳獲詐騙電話錄音：
您好，正在為您轉(zhuǎn)接北京市東城公安局，請(qǐng)稍后。
你好，北京市公安局。
你好，公安局通知我的，說(shuō)我有個(gè)什么案件。
你能具體說(shuō)清楚一下嗎？
有人冒名辦了工商銀行信用卡，現(xiàn)在透支了16800元，現(xiàn)在要求我的賬戶要扣掉這個(gè)錢，然后說(shuō)這個(gè)又死了什么的。現(xiàn)在工商銀行要在我這個(gè)里面扣款。
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那我先把你的檔案調(diào)出來(lái)，你這說(shuō)得不清不楚我也沒法幫你查。
在這里，二線詐騙話務(wù)員扮演了北京東城公安分局民警的角色，調(diào)出了所謂的被害人楊某的材料，并再次強(qiáng)調(diào)了案情的嚴(yán)重性。
警方繳獲詐騙電話錄音：
那我現(xiàn)在跟你說(shuō)，你現(xiàn)在不單單是一張卡的事，現(xiàn)在還出現(xiàn)一個(gè)死者叫林春燕，你知道嗎？你認(rèn)識(shí)嗎？
我不認(rèn)識(shí)。
你接觸過(guò)嗎？
沒接觸過(guò)，千真萬(wàn)確沒接觸過(guò)。
那為什么以你名義辦的卡會(huì)在她身上出現(xiàn)呢？
是啊，我也納悶啊。
騙術(shù)三：私人定制錄音筆錄
隨后，詐騙分子告訴楊某，他的情況可能涉及信息泄露，公安機(jī)關(guān)需要為他專門錄制一份筆錄。
警方繳獲詐騙電話錄音：
那我公安局現(xiàn)在唯一能幫你的就是以你材料外泄、盜版銀行卡立案調(diào)查，明白嗎？
那我告訴你，我們錄筆錄有兩種方式，一種是帶上你的材料來(lái)我北京市東城公安分局，一種是通過(guò)電話錄音的形式，你選擇哪種？
那我肯定選擇電話嘛。
騙術(shù)四：保持通話 防止受害人回?fù)茈娫?/p>
為了讓受害人楊某更加深信詐騙的謊言，詐騙分子還將事先查詢到的北京東城公安分局在114查號(hào)平臺(tái)登記的號(hào)碼告訴楊某，讓他用另一個(gè)電話撥打114查詢。
警方繳獲詐騙電話錄音：
警官現(xiàn)在要求你用你另一部電話打114查詢北京市東城區(qū)公安分局電話是多少，你這個(gè)電話不用掛，你直接用另一部電話打。
查好了嗎？
查好了。
是多少？
***1114。
那好，你知道，你現(xiàn)在知道你是配合哪個(gè)單位在制作筆錄嗎？
東城公安分局啊。
警方告訴記者，詐騙分子強(qiáng)調(diào)不要掛斷電話，為的是防止受害人真的回?fù)艽颂?hào)碼進(jìn)行核實(shí)。為此，詐騙分子往往會(huì)讓受害人用另一部電話撥打114查號(hào)，并且只給他很短的時(shí)間進(jìn)行。此時(shí)的楊某已經(jīng)對(duì)電話這頭詐騙分子的謊言深信不疑，接下來(lái)，詐騙分子告訴楊某，他會(huì)以這個(gè)電話作為主叫號(hào)碼給楊某再次回?fù)埽㈤_始錄制電話筆錄。
警方繳獲詐騙電話錄音：
警官也不排除你的電話就是在銀行或你的單位被泄露出去的，警官也會(huì)按照這個(gè)方向幫你調(diào)查的，明白嗎？
明白。
如果這個(gè)事兒不及時(shí)處理的話，下午真要在你的賬戶扣除16800元，你是不是覺得挺冤��？
那肯定挺冤的，憑什么要扣我錢呢？
對(duì)，那這樣吧，那稍后我會(huì)用錄音電話撥打到你的手機(jī)上，你只要接起來(lái)就可以了。
那如果顯示的是亂碼或者是其他號(hào)碼你立馬告訴我，我會(huì)告訴電信，公安幫你調(diào)查清楚，明白嗎？那你現(xiàn)在電話掛了不要往外撥打，我馬上打給你，明白嗎？
明白。
據(jù)警方介紹，錄音中詐騙分子對(duì)楊某使用的這套說(shuō)辭是他們實(shí)施詐騙的慣用伎倆，在接下來(lái)的所謂錄音筆錄中，詐騙分子會(huì)以保障受害人財(cái)產(chǎn)安全為由，將受害人的其他銀行賬戶信息全部套出，最終以資金托管為名，讓受害人將資金打入一個(gè)所謂的安全賬戶完成詐騙。
詐騙分子在遠(yuǎn)端操控 植入木馬 轉(zhuǎn)走錢財(cái)
在該案中，一種遠(yuǎn)程植入木馬使得受害者電腦黑屏，詐騙分子通過(guò)遠(yuǎn)端操控進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的方法被發(fā)現(xiàn)。受害人一旦聽從了詐騙分子的指揮，打開了他們所提供的網(wǎng)址，銀行賬戶內(nèi)的余額將很快全部轉(zhuǎn)走。
警方在嫌疑人窩點(diǎn)繳獲的證據(jù)中，包括一整套國(guó)內(nèi)銀行自動(dòng)取款機(jī)的界面說(shuō)明圖，詐騙話務(wù)員就是在熟記這些操作界面后，指導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬匯款的。前幾年使用的最為頻繁，利用的是很多受害人對(duì)轉(zhuǎn)賬界面，尤其是英文界面不熟悉的漏洞。
犯罪嫌疑人 老董：工行的，我們看上面的屏幕，一個(gè)屏幕，左邊4個(gè)鐵塊按鍵，右邊4個(gè)鐵塊按鍵，他英文是在右邊的第四個(gè)鐵塊。我們看完英文時(shí)候是個(gè)插卡口，插卡進(jìn)去，左邊tin這個(gè)轉(zhuǎn)賬嗎？右邊tin轉(zhuǎn)賬，但是你不認(rèn)得英文的人看不懂，那你，你如果說(shuō)一些像冒充公檢法的，他利用話術(shù)去騙群眾，我們是公證處在負(fù)責(zé)清查你們招商資金的啊，這個(gè)這個(gè)畫面，噢，那你去按，錢就不見了。
除了傳統(tǒng)的自動(dòng)取款機(jī)轉(zhuǎn)賬外，詐騙分子還會(huì)引導(dǎo)受害人登錄假冒的網(wǎng)站進(jìn)行所謂的協(xié)助調(diào)查，通過(guò)假網(wǎng)站向被害人電腦發(fā)送木馬病毒，從而控制被害人的電腦，轉(zhuǎn)走賬戶財(cái)產(chǎn)。
溫州市反通訊詐騙中心副主任 陳豐：他們會(huì)誘導(dǎo)受害者去點(diǎn)擊里面的某一些鏈接，比如說(shuō)先打開，然后叫受害人點(diǎn)擊頁(yè)面上的軟件下載，安裝完畢以后，會(huì)要求受害者在頁(yè)面上錄入自己的銀行卡號(hào)、密碼、身份證號(hào)碼等等信息。這時(shí)候呢，嫌疑人他就通過(guò)這個(gè)遠(yuǎn)程控制軟件，或者是木馬，直接控制受害者電腦，將它黑屏，然后將里面的錢轉(zhuǎn)到自己的卡上。
警方打掉“灰線”商和改號(hào)軟件服務(wù)商
一通詐騙電話從國(guó)外打到國(guó)內(nèi)老百姓的手機(jī)上，需要哪些中間環(huán)節(jié)？據(jù)警方介紹，網(wǎng)絡(luò)改號(hào)平臺(tái)以及通訊線路是實(shí)現(xiàn)詐騙的關(guān)鍵，本次“6·25”專案中，專案組深挖中間環(huán)節(jié)，將提供改號(hào)和通訊服務(wù)的多名犯罪嫌疑人抓捕歸案。
據(jù)了解，電話窩點(diǎn)在境外使用網(wǎng)絡(luò)電話向國(guó)內(nèi)撥打。為了冒充公檢法機(jī)關(guān)，他們會(huì)將主叫號(hào)碼改成相應(yīng)的公安局或檢察院的固定電話。這是個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，詐騙集團(tuán)是怎么實(shí)現(xiàn)的呢？
溫州市反通訊詐騙中心副主任 陳豐：現(xiàn)在用到的是一個(gè)VOS平臺(tái)，有很重要的功能，就是改號(hào)的功能，通過(guò)改號(hào)功能呢，他們是將我主叫教的號(hào)碼改成任意他想顯示的號(hào)碼。所以說(shuō)我們?cè)诖饲芭龅降模�，偷傳過(guò)來(lái)的110號(hào)碼，95533這種銀行客服電話，甚至呢我們現(xiàn)在的一些政府機(jī)關(guān)的主要的對(duì)外公布號(hào)碼，都是通過(guò)這個(gè)軟件進(jìn)行改號(hào)傳輸?shù)摹?/p>
警方介紹，VOS軟件是一款正規(guī)軟件。VOS的正版軟件對(duì)改號(hào)等功能做了嚴(yán)格限制。目前，一些不法人員專門從事盜版VOS軟件的破解安裝。他們租用境外服務(wù)器，為電信詐騙集團(tuán)提供網(wǎng)絡(luò)電話的改號(hào)、維護(hù)等技術(shù)服務(wù)，從中謀取不義之財(cái)。
溫州市反通訊詐騙中心副主任 陳豐：他們目前都是按臺(tái)收費(fèi)，給他們安裝好之后，一臺(tái)收費(fèi)多少錢，這是第一種。第二個(gè)呢，是維護(hù)的費(fèi)用，維護(hù)這一塊呢，是對(duì)于詐騙窩點(diǎn)來(lái)講，等于是他們?cè)趯?shí)施詐騙的過(guò)程中，我們這邊的這個(gè)技術(shù)員，要同步給他進(jìn)行技術(shù)支持，把他這個(gè)出現(xiàn)的問題把他修正過(guò)來(lái)。
此外，這些從境外傳輸過(guò)來(lái)的網(wǎng)絡(luò)電話數(shù)據(jù)，要最終在國(guó)內(nèi)落地，撥打到老百姓的電話上，還需要另外一個(gè)環(huán)節(jié)，那就是國(guó)內(nèi)通訊商的線路接入服務(wù)。而這些被不法商人租售出去的通訊線路被他們稱作為“灰線”。
溫州市反通訊詐騙中心副主任 陳豐：灰線呢，嗯，說(shuō)白了，他就是沒有通過(guò)認(rèn)證的，沒有拿到這個(gè)運(yùn)營(yíng)牌照的線路。他們這個(gè)主要還是有些運(yùn)營(yíng)商，他的下級(jí)部門以盈利為目的，同意將這些線路非法地租用給個(gè)人。
犯罪嫌疑人胡某就是本次到案的一名“灰線”商人，他從運(yùn)營(yíng)商那租到線路后會(huì)在網(wǎng)上尋找買家，高價(jià)賣出獲得暴利。
犯罪嫌疑人 胡某：我們做正規(guī)公司的話務(wù)量都是通過(guò)工信部報(bào)備的，放出去的這些號(hào)碼，這些業(yè)務(wù)過(guò)量的話就是沒有通過(guò)工信部的，就沒報(bào)備的，就直接放出去了。因?yàn)檎Ｔ捹M(fèi)的話，就是七分到一毛之間，而我們賣出價(jià)是會(huì)先賣出來(lái)是兩毛5到3毛2之間，那就已經(jīng)就超過(guò)一毛錢就不正常了。
記者：但是你知道他是做這個(gè)的嗎？
犯罪嫌疑人 胡某：這個(gè)一般我們都不會(huì)去問，因?yàn)樾睦镎f(shuō)實(shí)話都清楚知道對(duì)方因?yàn)槌鲞@么高的價(jià)格的話，肯定不是做好事，這么高的價(jià)格，一般人是承受不了的。
據(jù)了解，該案針對(duì)平臺(tái)商和線路商的相關(guān)線索，警方還將進(jìn)一步深挖。
溫州市公安局副局長(zhǎng) 王造：我們這個(gè)案件打的一些中間環(huán)節(jié)，包括線路商和改號(hào)商，僅僅是一個(gè)個(gè)案，大量的相同環(huán)節(jié)的存在，是造成這類案件大量發(fā)生的一個(gè)很重要的原因。同時(shí)到最后呢，通過(guò)這個(gè)案件辦理呢，我們也呼吁社會(huì)管理或者是行業(yè)管理的部門，能夠盡量地在日常的工作中發(fā)現(xiàn)存在的漏洞及時(shí)堵塞，盡量減少給犯罪分子可乘之機(jī)。
